Arrêter le paiement avant que le mauvais IBAN soit utilisé
Un centre de services partagés financiers payant des factures fournisseurs contre bons de commande, après une tentative de fraude au changement de coordonnées.
Le contexte.
Une comptabilité fournisseurs échaudée par une tentative de fraude au changement d'IBAN.
Le problème à résoudre.
Vérifier que l'IBAN d'une facture correspond au fournisseur connu et que la facture concorde avec le bon de commande, avant paiement.
Ce que Ceertia apporte.
Le moteur compare l'IBAN de chaque facture aux coordonnées déjà connues et rapproche facture et bon de commande, signalant tout changement pour revue.
Ce qui se passait.
- Changement d'IBAN non vérifié
- Rapprochement facture / commande manuel
- Risque de paiement détourné
Ce qui a changé.
- IBAN comparé au fournisseur connu
- Écart signalé avant paiement
- Rapprochement automatisé
Périmètre de ce cas
Cette étude de cas porte sur la vérification documentaire des dossiers services financiers, crédit et KYC : dossiers de crédit, KYC (connaissance client), LCB-FT, justificatifs de revenus et de domicile, factures fournisseurs et IBAN, conformité bancaire, vérification documentaire financière. Le moteur Ceertia, distribué en France par NeuronsOn, contrôle complétude, cohérence, conformité et risque de fraude de chaque dossier dès la réception, avec une preuve sourcée pour chaque verdict.
D'autres dossiers services financiers, crédit et KYC, le même moteur
Voyez Ceertia à l'œuvre, en direct.
Une démonstration de 30 minutes, preuves à l'écran, puis un essai gratuit de 10 jours sans engagement.