Une campagne de mise à jour KYC qui finit dans les délais
Un établissement financier tenu de mettre à jour ses dossiers KYC sur son portefeuille entreprises, avec des documents expirant à onze mille dates différentes.
Le contexte.
Une conformité confrontée à une campagne KYC de grande ampleur, aux échéances éclatées.
Le problème à résoudre.
Suivre l'expiration de chaque pièce et vérifier la complétude des dossiers mis à jour, à l'échelle du portefeuille.
Ce que Ceertia apporte.
Le moteur contrôle présence et validité des documents KYC, et remonte les dossiers dont une pièce approche de l'échéance ou manque.
Ce qui se passait.
- Des documents à onze mille échéances
- Suivi manuel des expirations
- Risque de dépasser le délai réglementaire
Ce qui a changé.
- Échéances suivies automatiquement
- Dossiers incomplets remontés tôt
- Campagne bouclée dans les délais
Périmètre de ce cas
Cette étude de cas porte sur la vérification documentaire des dossiers services financiers, crédit et KYC : dossiers de crédit, KYC (connaissance client), LCB-FT, justificatifs de revenus et de domicile, factures fournisseurs et IBAN, conformité bancaire, vérification documentaire financière. Le moteur Ceertia, distribué en France par NeuronsOn, contrôle complétude, cohérence, conformité et risque de fraude de chaque dossier dès la réception, avec une preuve sourcée pour chaque verdict.
D'autres dossiers services financiers, crédit et KYC, le même moteur
Voyez Ceertia à l'œuvre, en direct.
Une démonstration de 30 minutes, preuves à l'écran, puis un essai gratuit de 10 jours sans engagement.