Des dossiers de crédit et KYC vérifiés avant l'analyste.
Dossiers de crédit, dossiers de connaissance client et factures fournisseurs : le moteur vérifie que les documents concordent avant qu'un analyste n'ouvre le dossier, et signale les incohérences avec leur preuve.
Pourquoi ces dossiers s’accumulent.
Les dossiers de demande arrivent en volume, chacun avec son propre mélange de documents d’identité, de revenus et bancaires.
Les analystes brûlent des heures à rapprocher noms, revenus et IBAN entre documents avant que la vraie analyse commence.
Bulletins de salaire falsifiés, identités discordantes et demandes en doublon signifient pertes de crédit et exposition réglementaire.
À l’intérieur d’un dossier type.
Ce que Ceertia demande réellement.
Chaque question est une règle. Chaque réponse est un verdict, appuyé sur une preuve citée : page, zone, texte source.
L’identité est-elle identique sur la pièce d’identité et le justificatif de domicile ?
Les revenus déclarés concordent-ils entre les bulletins de salaire et l’avis d’imposition ?
L’IBAN est-il identique entre la facture et le contrat ?
Ce demandeur ou ce document est-il déjà apparu dans un autre dossier ?
Tous les documents exigés par la politique de crédit sont-ils présents et à jour ?
Un niveau de risque par dossier, toujours sourcé.
Ceertia recoupe aussi chaque dossier avec des sources externes et votre propre portefeuille. Le niveau de risque montre toujours ses sources.
Des dossiers, avant et après.
Anonymisés. La même forme à chaque fois : des documents arrivent ensemble, une décision en dépend, et quelqu’un devra la prouver plus tard.
Un prêteur aux particuliers dont les analystes passaient les vingt premières minutes de chaque dossier à vérifier que les documents concordaient.
Lire le cas → ConformitéUne campagne de mise à jour KYC qui finit dans les délaisUn établissement financier tenu de mettre à jour ses dossiers de connaissance client sur son portefeuille entreprises, avec des documents expirant à onze mille dates différentes.
Lire le cas → Comptabilité fournisseursArrêter le paiement avant que le mauvais IBAN soit utiliséUn centre de services partagés financiers payant des factures fournisseurs contre bons de commande, après une tentative de fraude au changement de coordonnées.
Lire le cas →Si un cas d’usage standardisé n’atteint pas le plancher de qualité de 90 % sur un dossier, ce dossier n’est pas facturé. Vous payez le volume traité. Pas de frais de mise en service, utilisateurs illimités, cas d’usage illimités.
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